成員介紹

董事會組成

東盟公司公司章程規定設董事七至十一人組織董事會，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。得設置獨立董事，獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。
 
職稱 姓名 性別/年齡 國籍/註冊地 主要學/經歷
董事長 劉子敬 男/61~70歲 中華民國
1.奧克拉荷馬大學管理碩士
2.大陸永大集團 總經理
3.大陸寶裕集團 總經理
4.台塑福新鋼廠 副總經理
5.東盟公司總經理室總經理

董事

陳科程

男/51~60歲

中華民國

1.柏克萊大學經濟系 
2.東紘企業股份有限公司總裁

董事

陳連益 

男/71~80歲

中華民國

1.麻豆國中 
2.保生實業股份有限公司董事長
 董事 蘇錦春   女/61~70歲 中華民國  1.長榮女中
2.濠瀅機械企業有限公司董事長
 董事 陳由賢 男/71~80歲 中華民國  1.淡水工商專校工管科
2.東紘企業股份有限公司董事長
 董事 保生實業(股)公司代表人
彭俊鑫 		 男/51~60歲  中華民國 1.東海大學會計系
2.台翰精密科技股份有限公司財會協理 
 董事  陳爾彪 男/61~70歲 中華民國  1.克里夫蘭州立大學工業工程碩士
2.俄亥俄州立大學電腦碩士
3.東豐纖維企業股份有限公司董事長 
獨立董事  曾文哲  男/61~70歲  中華民國  1.成功大學管理學院高階管理碩士
2.華友聯開發（股）公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
3.可成科技（股）公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
4.國產建材實業（股）公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 
獨立董事  曾怡靜  女/51~60歲  中華民國  1.台灣大學法律系
2.英國倫敦大學國際商業法研究所碩士
3.大業國際法律事務所合夥律師
4.青鋼應用材料（股）公司獨立董事 
獨立董事   蔡寶陞 男/51~60歲   中華民國 1.中原大學商學院會計系
2.統一綜合證券（股）公司總公司資本市場部協理
3.讚隆建設（股）公司董事
4.讚隆纖維工業（股）公司董事 
 獨立董事 王照明  男/61~70歲  中華民國 1.政治大學會計研究所碩士
2.資誠聯合會計師事務所合夥人 

 

 

董事會多元化及獨立性 

(1)董事會多元化 本公司尊重董事多元化政策，董事會成員之選任具備跨產業領域之多元互補能力，不僅年齡、性別、國籍等有多元化組成，也各自具有產業經驗與相關行銷、財務會計相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。 

(2)董事會獨立性： 本公司11位董事中，獨立董事佔4席36%，董事成員中除陳由賢董事與陳科程董事為二親等以內之親屬關係外，其餘9席董事間並無具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項規定。
 

 

董事成員性別、年齡、專業能力
董事姓名 性別 年齡 專業判斷
31-40歲 41-50歲 51-60歲 61-70歲 70歲以上 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
劉子敬 男        V   V V V V V V V V

陳科程

男

 

 

V

 

 

 V V  V  V  V  V  V  V 

陳連益

男

 

  

 

   V V   V V  V  V  V  V  V 
  蘇錦春   女       V   V  V  V  V  V  V  V  V 
陳由賢 男         V V V V V V V V V
  彭俊鑫 男      V      V V  V  V  V  V  V  V 
 陳爾彪 男        V    V V  V  V  V  V  V  V 
曾文哲 男         V      V   V V  V  V  V  V  V 
曾怡靜 女      V      V V  V  V  V  V  V  V 
蔡寶陞  男       V      V V  V  V  V  V  V  V 
王照明  男       V    V V  V  V  V  V  V  V