歷年決議

年份

2024

會議日期 重要決議事項
07/19 第一案：低濃度硝酸鹽氮處理設備詢、比、議價資料，謹請核議。
06/26 第一案：本公司與板信商業銀行汐止分行申請金融交易信用風險額度及出口押匯額度簽約事宜，謹請核議。
第二案：新增建設部資本支出(台中房產修繕費用)預算案，謹請核議。
第三案：本公司一一三年度薪資調整案，謹請核議。
第四案：本公司理級人員異動案，謹請核議。
05/30 第一案：出售本公司員林全部餘屋案，謹請核議。
04/09 第一案：本公司與王道銀行企金台南區簽訂新台幣壹億元綜合授信額度及衍生性金融商品額度等簽約事宜，謹請核議。
第二案：本公司與台中商業銀行汐止分行外匯衍生性金融商品交易及出口押匯額度簽約事宜，謹請核議。
第三案：本公司委任台中商銀汐止分行統籌主辦「購料及營運週轉暨購置機器設備融資」聯合授信案事宜，謹請核議。
第四案：召集本公司一一三年股東常會相關事宜案，謹請核議。
第五案：CRM鋼套筒預算增列，謹請核議。
03/11 第一案：本公司向中華票券金融股份有限公司臺南分公司申請保證發行商業本票額度簽約事宜，謹請核議。
第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹請核議。
第三案：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案，謹請核議。
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹請核議。
第五案：修訂「審計委員會組織規程」部份條文案，謹請核議。
第六案：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，謹請核議。
第七案：本公司一一二年度虧損撥補案，謹請核議。
第八案：本公司113年度預算修正案，謹請核議。
第九案：擴建工程拋砂線(GPL)土建基礎預算追加，謹請核議。
第十案：擴建工程拋砂線(GPL)鋼板樁打拔及支撐工程預算增列，謹請核議。
第十一案：廢水場【低濃度硝酸鹽氮設備】建置案，謹請核議。
第十二案：太陽能光電第二期發電系統建置案，謹請核議。
第十三案：第三期填土工程，謹請核議。
第十四案：第三期填土工程，謹請核議。
第十五案：背書保證專用印鑑章之保管人變更案，提請討論。
第十六案：提報112年度【內部控制制度聲明書】，謹請核議。